博纳影业2023年第一次临时股东大会决议公告
博纳影业2023年第一次临时股东大会决议公告
发布时间：
2023-02-20 11:01
作者：
来源：
证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-007号
博纳影业集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无被否决的议案；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2023年2月15日（星期三）下午15:00；
网络投票时间为：2023年2月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年2月15日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区三丰北里1号悠唐国际A座18层公司会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事齐志先生主持。
6、股权登记日：2023年2月9日。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场表决和网络投票的股东及股东授权委托代表人数29人，代表股份200,630,716股，占上市公司有表决权股份总数的14.5964％。其中：通过现场表决的股东及股东授权委托代表2人，代表股份22,749,602股，占上市公司有表决权股份总数的1.6551％。通过网络投票的股东27人，代表股份177,881,114股，占上市公司有表决权股份总数的12.9413％。
通过现场表决和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人数27人，代表股份64,158,172股，占上市公司有表决权股份总数的4.6677％。 其中：通过现场表决的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份22,749,602股，占上市公司有表决权股份总数的1.6551％。通过网络投票的中小股东25人，代表股份41,408,570股，占上市公司有表决权股份总数的3.0126％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及保荐机构代表出席或列席本次会议。
二、议案的审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
审议通过《关于变更部分募投项目内容的议案》
总表决情况：同意200,520,116股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9449％；反对110,600股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0551％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意64,047,572股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8276％；反对110,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1724％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：刘向育、薄思远
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二三年二月十五日
相关附件
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