博纳影业第二届监事会第二十一次会议决议公告
博纳影业第二届监事会第二十一次会议决议公告
发布时间:
2023-05-06 10:58
作者:
来源:
证券代码:001330 证券简称:博纳影业 公告编号:2023-019号
博纳影业集团股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次会议通知于2023年4月22日以电子邮件方式发出,会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司部分高级管理人员列席了会议。
本次监事会由监事会主席陶云逸先生主持,会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
在公司监事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议形成以下决议:
(一)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2022年年度报告》及摘要;本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
监事会认为:董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2022年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2022年年度报告摘要》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告》;本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
监事会认为:报告真实、客观地反映了公司监事会在2022年度的工作情况。(详见2023年4月29日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2022年年度报告》全文第四节“公司治理”部分)。
(三)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2022年度财务决算报告》;本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
报告期内,公司实现营业收入合计 20.12亿元,较上年同期下降了35.60%;实现归属于上市公司股东的净利润 -0.72亿元,较上年同期下降了119.88%。
《公司2022年度财务决算报告》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(四)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2022年度利润分配方案的议案》;本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
监事会认为:本次利润分配与公司发展成长相匹配,分配预案符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展。
(五)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能够得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。
(六)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为:公司2022年度募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
(七)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在审计工作中严格执行中国证监会和财政部的有关规定,出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2022年度业务经营实际情况。同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务审计机构和2023年内部控制审计机构。
(八)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》;
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的关于修订印发的《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定进行的修订,该要求自2022年11月30日起施行;“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年1月1日起施行,不会对公司财务报表产生重大影响,同意本次会计政策变更。
(九)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》;
监事会认为:公司及子公司将暂时闲置自有资金进行委托理财,有利于合理利用闲置资金,进一步提高其使用效益,不会影响公司主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用额度不超过人民币300,000.00万元的闲置自有资金进行委托理财。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
(十)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更募投项目的议案》。
监事会认为:本次调整募投项目,是公司结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策,有利于提高募集资金的使用效率,保障募集资金投资项目的顺利实施,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响,符合公司发展战略规划安排。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更募投项目的公告》。
(十一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2023年第一季度报告》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2023年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)巨潮资讯网披露的《公司2023年第一季度报告》。
三、备查文件
公司第二届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司
监事会
二〇二三年四月二十七日